ТЕГИ: #Коронавирус #Выплата пенсий #Субсидии

Налоговая полиция задержала владельца интернет магазина который получал деньги на карту и не платил налоги

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при продаже техники и других товаров через интернет и изъяли у ее организаторов большую сумму наличности.

В рамках проведения операций была установлена группа лиц, которые организовали компанию и интернет магазин, через который осуществляли реализацию электроники и других товаров широкого потребления розничным покупателям.

При этом расчет за товары покупатели осуществляли путем перевода средств на банковские карты физических лиц - организаторов схемы, а в бухгалтерском учете компании-фигуранта указанные хозяйственные операции не отображались и налоги, соответственно, не уплачивались.

В свою очередь, организатор схемы, на банковскую карту, начиная с 2016 года было перечислено 7,3 млн. грн. от физических лиц в качестве оплаты за товар, не подавал декларации об имущественном состоянии и доходах в установленный законодательством срок, в результате чего уклонился от уплаты более 1,4 млн. грн. налогов.

По результатам обысков, проведенных в офисных и рабочих помещениях фигурантов, изъято почти 1,2 млн. грн. и 13 тыс. 975 долл. США наличными, а также черновые бухгалтерские документы по реализации компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике и аксессуаров.



Комментарии


Новости Павлограда

    27-05-2020

  1. 10:04
  2. 07:59
  3. 26-05-2020

  4. 11:33
  5. 10:37
  6. 08:41
  7. 25-05-2020

  8. 17:34
  9. 14:17
  10. 12:15
  11. 10:09
  12. 07:02
  13. 21-05-2020

  14. 17:41
  15. 15:36
  16. 13:33
  17. 11:26
  18. 09:23
  19. 19-05-2020

  20. 15:11
  21. 11:10
  22. 10:13
  23. 08:09
  24. 18-05-2020

  25. 12:09

Больше новостей