Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при продаже техники и других товаров через интернет и изъяли у ее организаторов большую сумму наличности.

В рамках проведения операций была установлена группа лиц, которые организовали компанию и интернет магазин, через который осуществляли реализацию электроники и других товаров широкого потребления розничным покупателям.

При этом расчет за товары покупатели осуществляли путем перевода средств на банковские карты физических лиц - организаторов схемы, а в бухгалтерском учете компании-фигуранта указанные хозяйственные операции не отображались и налоги, соответственно, не уплачивались.

В свою очередь, организатор схемы, на банковскую карту, начиная с 2016 года было перечислено 7,3 млн. грн. от физических лиц в качестве оплаты за товар, не подавал декларации об имущественном состоянии и доходах в установленный законодательством срок, в результате чего уклонился от уплаты более 1,4 млн. грн. налогов.

По результатам обысков, проведенных в офисных и рабочих помещениях фигурантов, изъято почти 1,2 млн. грн. и 13 тыс. 975 долл. США наличными, а также черновые бухгалтерские документы по реализации компьютерной техники, комплектующих к компьютерной технике и аксессуаров.